Rivendevano prodotti informatici sottocosto, Finanza scopre frode milionaria

Una maxi frode fiscale per 295 milioni di euro è stata scoperta dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti. Quarantadue persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Chieti. L'organizzazione criminale, con base tra Ripa Teatina, Francavilla al Mare e Pescara, operava nel settore del commercio dei prodotti elettronici ma le operazioni coinvolgevano  diversi paesi membri della Comunità Europea, ovvero Austria, Polonia e Slovacchia e anche la Repubblica di San Marino, con lo scopo di aggirare le norme sul regime Iva degli acquisti intracomunitari.

Le Fiamme Gialle, attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali, hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di reddito e oltre 59 milioni di euro di IVA sottratti a tassazione. Fra i soggetti al “vertice” del sodalizio criminale spiccano due coniugi residenti a Francavilla al Mare e la loro collaboratrice domestica polacca,  i quali dovranno rispondere del reato associativo finalizzato alla frode fiscale e all’omessa dichiarazione, con l’aggravante della transnazionalità.

In sostanza la merce veniva acquistata in esenzione da imposta da soggetti giuridici esteri, la cui localizzazione è risultata fittizia dal momento che la loro attività si svolgeva nel Chietino, per poi essere rivenduta e ad acquirenti in tutta Italia passando attraverso società create ad hoc al solo scopo di farsi carico di tutta l'Iva a debito, Iva che non è mai stata pagata. Tale meccanismo ha permesso di immettere sul mercato italiano prodotti di elettronici e informatici sottocosto.

La Finanza ha anche chiesto il sequestro di due beni immobili e di tre auto di lusso, alcuni dei quali risultati intestati a prestanome allo scopo di sottrarli ad eventuali azioni di confisca.